Как проверить контрагента
Когда решение о сотрудничестве нужно принять быстро и нет времени ждать копии документов от контрагента, пробейте информацию о нем через интернет-сервисы. Официального подтверждения такой проверки у вас на руках не останется. Если хотите подстраховаться или нужно отчитаться перед руководством, можно сделать скрины веб-страниц, где видны результаты ваших запросов.
Существует ли компания и достоверны ли сведения в ЕГРЮЛ. Через сервис egrul.nalog.ru за пару минут проверите, есть ли контрагент в ЕГРЮЛ. Вбейте ИНН, ОГРН или название компании. Если сведения о контрагенте найти не удалось, есть риск связаться с несуществующей организацией. Если компания все же нашлась, смотрите разделы выписки. Например, если недостоверны данные об учредителях – отметку проставят в разделе «Сведения об учредителях (участниках) юридического лица». Если указан неверный адрес – в разделе «Адрес (место нахождения)». Сведения о решениях налоговых инспекторов исключить компанию из ЕГРЮЛ проверьте по ссылке vestnik-gosreg.ru/publ/fz83.
Нет ли подставных учредителей и руководителей. Вот еще два бесплатных сервиса, которые уберегут от сомнительной сделки: service.nalog.ru/svl.do и nalog.ru/disqualified.do. В первом – сведения о тех, кого через суд лишили права участвовать в компании или управлять ею. Тут понадобится ИНН и ОГРН контрагента. По второй ссылке – реестр дисквалифицированных лиц. Чтобы им воспользоваться, нужны также Ф. И. О. и дата рождения руководителя. Если договор подпишет человек, который есть в первом или втором списке, суд признает сделку ничтожной.
Не банкрот ли. Сведения о ликвидации, реорганизации, уменьшении уставного капитала смотрите в журнале «Вестник государственной регистрации» по ссылке vestnik-gosreg.ru/publ/vgr. ОГРН или ИНН будет достаточно для сервиса. А вот здесь kommersant.ru/bankruptcy – база объявлений о банкротстве, введите ИНН или ОГРН.
Нет ли долгов перед налоговой. Зайдите на service.nalog.ru/zd.do и вбейте ИНН контрагента. Если поиск дал результат, значит, у компании есть долги по налогам или она не отчитывалась в налоговую больше года. Возможно, будущий контрагент неплатежеспособен и хочет поправить положение дел за счет вас.
Часто ли судились. Через сервис kad.arbitr.ru можно узнать всю судебную историю контрагента. Введите ИНН контрагента. Также на сайте судебных приставов fssprus.ru/iss/ip можно проверить долги по решению суда.
Массовые адреса и руководители. Принадлежит ли нескольким юрлицам адрес местонахождения юридического лица, смотрите через сервис service.nalog.ru/addrfind.do. Введите адрес и смотрите, сколько компаний зарегистрировано по данному адресу. Аналогично проверьте руководителя по Ф. И. О. или ИНН на service.nalog.ru/mru.do.
Действителен ли паспорт. На сайте МВД РФ через сервис сервисы.гувм.мвд.рф /info-service.htm?sid=2000 проверьте, нет ли паспортных данных руководителя в реестре недействующих паспортов.
Действительны ли разрешение на работу или патент у иностранцев. Через сервис сервисы.гувм.мвд.рф /info-service.htm?sid=2060 проверьте, нет ли разрешения или патента иностранного сотрудника в реестре недействительных.
Есть ли обременения по имуществу. Если заключаете сделку, связанную с передачей недвижимости, запросите на сайте Росреестра rosreestr.ru/wps/portal/online_request, нет ли по данному имуществу каких-либо обременений.
Нет ли в списке недобросовестных поставщиков. Через сервис zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html проверьте, есть ли организация среди недобросовестных поставщиков по госзакупкам.
Сбор доказательств на случай налоговой проверки
При проверке помогут доказательства на бумаге. Запросите у контрагента копии нужных документов. Заодно можете свериться с данными из интернет-сервисов.
Также запросите рекомендательные письма, доверенности на право подписи в документах, отчеты менеджеров о выборе поставщиков. Например, запросите письмо о том, что контрагент располагает необходимым оборудованием, персоналом, опытом. Можно получить копию бухгалтерской отчетности у контрагента или в Росстате. Список документов определите самостоятельно в зависимости от конкретной ситуации.
